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江苏民丰农村商业银行第九次股东大会公告

江苏民丰农商银行

关于召开股东大会第九次会议的公告

 

各位股东:

    现将江苏民丰农商银行股东大会第九次会议公告如下:

    一、会议时间

    2018413日(星期五)上午900(登记时间为800-840,超过840分停止登记)。

    二、会议地点

    江苏民丰农商银行三楼第三报告厅(地址:江苏省宿迁市宿城区高宝湖路1号民丰银行新大楼南门进入,按会议标识指引进入会场)。

    三、会议召集人

    江苏民丰农商银行第三届董事会。

    四、会议方式

    会议采取现场投票表决方式。

    五、会议出席对象

    (一)截至2018330日在江苏民丰农商银行登记在册的股东均有权以本公告公布的方式出席本次股东会议并参加表决。

    (二)不能亲自出席股东会议现场会议的股东可按规定依法授权他人代为出席(被授权人可不必为本公司股东)。

    (三)本行董事、监事和其他高级管理人员,见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

六、会议审议事项

1.听取并审议江苏民丰农商银行董事会2017年工作报告》

2. 听取并审议江苏民丰农商银行监事会2017年工作报告》

3. 听取并审议《江苏民丰农商银行2017年财务决算报告》

4. 听取并审议《江苏民丰农商银行2018年财务预算方案》

5. 听取并审议《江苏民丰农商银行2017年利润分配方案》

6. 听取并审议《江苏民丰农商银行2017年度报告》

7. 听取并审议《关于董事会和高级管理层及其成员2017年履职尽责评价报告》

8. 听取并审议《关于监事会及其成员2017年履职尽责评价报告》

9. 听取并审议《关于聘请2018年—2020年审计机构的议案》

10. 听取并审议《关于修订江苏民丰农村商业银行股份有限公司章程的议案》

11. 听取并审议关于修订江苏民丰农村商业银行股份有限公司股权管理暂行办法的议案》

12. 听取并审议《关于修订江苏民丰农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则的议案》;

13. 听取并审议《关于修订江苏民丰农村商业银行股份有限公司授权管理制度的议案》;

14. 听取并审议《关于修订江苏民丰农村商业银行股份有限公司信息披露制度的议案》;

15. 听取并审议《关于修订江苏民丰农村商业银行股份有限公司关联交易管理暂行办法的议案》;

16. 听取并审议《关于本行股权集中登记托管的议案》;

17.听取并审议《关于开展本行股东股权确权的议案》。

七、现场会议参加办法

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